证券代码：600279 证券简称：重庆港 公告编号：临2025－010号
重庆港股份有限公司
第九届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 |
重庆港股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日以现场及通讯表决相结合的方式召开第九届董事会第四次会议，应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。本次会议由董事长屈宏先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于2024年度董事会工作报告的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于2024年年度报告及其摘要的议案》（内容详见今日上海证券交易所网站）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案已经审计委员会审议通过。
三、审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于2025年度财务预算报告的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《关于2024年度利润分配的预案》（内容详见公司今日临2025-012号公告）。
同意公司以2024年末总股本1,186,866,283股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.40元（含税），共计派发现金红利47,474,651.32元，剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度不送红股也不进行公积金转增股本。
公司在实施权益分派的股权登记日前总股本如发生变动，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过《关于预计2025年度日常关联交易的议案》（内容详见公司今日临2025-013号公告）。
在对本议案进行表决时，公司3名关联董事回避，6名非关联董事对本议案进行了表决，表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司第九届董事会第二次独立董事专门会议事前认可。
七、审议通过《关于预计2025年度为子公司提供担保额度的议案》（内容详见公司今日临2025-014号公告）。
同意公司为全资子公司重庆果园港埠有限公司、重庆珞璜港务有限公司新增担保额度不超过3.5亿元。
本次担保额度自董事会审议通过之日起12个月内有效。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过《关于会计政策变更的议案》（内容详见公司今日临2025-015号公告）。
同意公司根据财政部《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财会〔2023〕11号）、《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21号）、《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号）的要求，自2024年1月1日起执行。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案已经审计委员会审议通过。
九、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计和内部控制审计机构的议案》（内容详见公司今日临2025-016号公告）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案已经审计委员会审议通过。
十、审议通过《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》（报告内容详见今日上海证券交易所网站）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案已经审计委员会审议通过。
十一、审议通过《关于公司2025年度投资计划的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十二、审议通过《关于2024年环境、社会及治理（ESG）报告的议案》（报告内容详见今日上海证券交易所网站）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十三、审议通过《提质增效重回报行动方案2024年执行情况的评估报告》（内容详见公司今日临2024-017号公告）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十四、审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》（内容详见公司今日临2024-018号公告）。
同意公司于2025年5月28日召开2024年年度股东大会。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
上述第1至6项、第9、11项议案须提交股东大会审议。
特此公告
重庆港股份有限公司董事会
2025年4月22日
