证券代码：600279 证券简称：重庆港 公告编号：临2024－028号
重庆港股份有限公司
第八届董事会第三十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 |
重庆港股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月14日以通讯表决的方式召开第八届董事会第三十一次会议，应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人。会议的召集、召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于<提质增效重回报行动方案>的议案》。
同意《重庆港股份有限公司提质增效重回报行动方案》，具体情况详见公司今日临2024-029号公告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于提请审议公司<合规管理体系建设实施方案>和<合规管理实施细则>的议案》。
同意制定《重庆港股份有限公司合规管理体系建设实施方案》及《重庆港股份有限公司合规管理实施细则》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于成立公司合规委员会的议案》。
同意成立重庆港股份有限公司合规委员会，主任为董事长，副主任为其他领导班子成员，成员为各部门负责人，合规委员会下设合规管理办公室，设在公司办公室，负责日常合规管理工作。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告
重庆港股份有限公司董事会
2024年8月15日
